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国金证券股份有限公司

  安全行为准则:600109 的股本缩写词:正式的安全(600109),库存条数:临2014-68

  可替换保释金行为准则:110025 短期订婚转变:国金转债

  转股行为准则:190025 缩写缩写:正式的股权掉换

  正式的安全份有限公司

  第九届董事会第十七次讨论成功实现的事

  暨提早挽回“国金转债”的

  指明性环行的

  董事会和公司每个人董事抵押品、给错误的劝告性申报或专攻投下,和其灵的现实。、正确和完整性承当个人和共同负责任。。

  正式的安全份有限公司第九届董事会第十七次讨论(暂时讨论)于2014年12月11日在现在称Beijing市西城区财政街(000402,19酒吧8楼讨论室,讨论流通的于2014年12月11日以以电话传送和电子邮件相结合的方法收回。

  由讨论选出的九人,九名实践开票董事。

  讨论由董事会主席Ran Yun老师掌管。。讨论适合公司条例的有关规则。。

  经思索,插一脚董事由以下成功实现的事结合:

  一、考虑经过《几乎提早挽回“国金转债”的意向》

  经中国1971证监会和上海安全市所鼓励,该公司在2014年5月14日合计发行了250台。,000元替换公司保释金。保释金缩写词“国金转债”,保释金行为准则110025,自发行之日起6年。,替换期为2014年11月21日至2020年5月13日。,初始替换价为人民币/股。,眼前,替换价为人民币/股。。经过2014年11月30日,而且2个,339,819,000元的“国金转债”未转股,占“国金转债”发行盘存的93.59 %。

  搁浅公司下发行的有关规则:在这一工夫发行可替换保释金。,当两种条目发作时,,公司有权决议比照保释金面值加比较期应计利钱的价钱挽回整个或分开未转股的可调换公司债:

  1。在这一工夫发行可替换保释金。,以防公司A股的股本陆续30个市日中无论如何有15个市日的变卖价钱不在下面比较期转股价钱的130%(含130%);

  2。当可替换保释金的发行不替换时,使保持平衡较不重要的。,000万元。

  比较期应计利钱的计算词句:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换保释金持有者持非常可替换保释金租金额;

  i:可替换保释金现行融通票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,就是说,实践的日历日从首要的的利钱支出日期到。

  以防的股本价钱对准发作在前30个市日,在对准前的市价钱和变卖价的根据,对准后的市日是搁浅对准后的的股本价钱计算的。。

  公司的股本自11月21日起进入的股本让期,,从2014年11月21日至12月11日陆续15个市日变卖价钱均高于比较期转股价钱(元/股)的130%,可替换保释金一号挽回条目一号启动。

  公司决议行使“国金转债”(保释金行为准则110025)提早挽回权,对“挽回注册日”注册在册的“国金转债”整个挽回。

  提议树或花草结果:赞同9票;弃权0票;反0票。

  二、考虑和经过几乎委派副总统检察官的变化

  搁浅《公司条例》和《公司条例》的有关规则,执行经理金鹏老师据以取名,董事会赞同委派石红欣女朋友。、萧振亮老师是该公司的副总统经理。,任期截止,直至董事会的教会中的任职者讨论。。

  提议树或花草结果:赞同9票;弃权0票;反0票。

  公司将尽快出版《几乎抬出去“国金转债”挽回安排的公报》,明确的挽回顺序、价钱、惩罚方法和工夫事项。

  本公报。

  正式的安全份有限公司

  董事会

  二12月12日14

  附件一:正式的安全份有限公司孤独董事据以取名了石红欣女朋友。、萧振亮老师是该公司的副总统经理。的孤独风景

  附件二:个人简历

  附件一:

  正式的安全份有限公司

  孤独董事据以取名了石红欣女朋友。、萧振亮老师是该公司的副总统经理。的孤独风景

  搁浅扩展孤独董事身体的指示方向风景、安全公司董事、监事、高级管理人员监视规章、《正式的安全份有限公司孤独董事身体》等有关规则,作为正式的安全份有限公司的教会中的任职者孤独董事,对公司第九届董事会第十七次讨论针对的《几乎利用副总统经理的意向》停止了考虑,孤独风景宣布列举如下。:

  一、石红欣女朋友、萧振亮老师缺少法度和规章身体,比方洛杉矶公司、正态化纵列和公司《统治》规则不得挑起股票上市的公司和安全公司高级管理人员的情状,中国1971证监会缺少被认定为安全市场的条目。;

  二、公司高级管理人员据以取名顺序和顺序、据以取名人资历适合相干法度法规、公司条例的正态化纵列和断言;

  三、赞同据以取名石红欣女朋友、萧振亮老师是该公司的副总统经理。,任期截止,直至董事会的教会中的任职者讨论。。

  王瑞华

  孤独董事: 贺 强

  雷佳镇

  二12月11日14

  附件二:

  个人简历

  石红新,女,汉族,出生于1968,研究生的学历。教会中的任职者金引入授予有限执行经理。原公司人文资源总监,九共同储金(000989),份有限公司人文资源总监,现在称Beijing永金财政公司人文资源部执行经理、总办理事。

  小祯梁,男,汉族,出生于1963,硕士学位。正式的授予公司有限公司董事长、执行经理,成都鼎兴量子授予华通明略信息咨询董事长,深圳金凯德中国董事长。曾任正式的安全份有限公司总统助剂,兴业岸安全份有限公司授予岸执行经理傅,饲养中国1971岸份有限公司份有限公司公务员、厦门证监会公务员。

  安全行为准则:600109 的股本缩写词:正式的黄金安全 编号:临2014-69

  可替换保释金行为准则:110025 短期订婚转变:国金转债

  转股行为准则:190025 缩写缩写:正式的股权掉换

  正式的安全份有限公司

  几乎变换保举议员陆续接管的公报

  董事会和公司每个人董事抵押品、给错误的劝告性申报或专攻投下,和其灵的现实。、正确和完整性承当个人和共同负责任。。

  经中国1971证监会证监批准[2014]425号《几乎把关正式的安全份有限公司下发行可替换公司保释金的批》把关,正式的安全份有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年5月14日发行了面值租金额为人民币25亿元的可替换公司保释金。兴业岸安全(601377),股吧)份有限公司(以下缩写词“兴业岸安全”)挑起公司下发行可替换公司保释金及继续督导的保举机构,约定石军老师和杨生荣老师挑起公司下发行可替换公司保释金及继续督导的保举议员。搁浅有关规则,兴业岸安全对公司的继续督导期至2015年12月31日止。

  公司于2014年10月15日召集2014年第三次暂时股东大会,几乎公司非下发行的股本的相干意向,并于迩来与兴业岸安全签字了《几乎正式的安全份有限公司非下发行的股本之保举同意》,以兴业岸安全为非下发行公司的发起人。。兴业岸安全约定雷伊女朋友和吴晓晨老师挑起公司这次非下发行的股本的保举议员。

  搁浅中国1971安全监视管理佣金的规则,该公司将招致另一个有价证券重行发行安全。,发起人同意该当与原发起人保险装置。;被利用的答应机构该当执行续聘过程。;另行留在心中的保举机构该当自保举同意订约之日起投掷保举任务并承当符合的的负责任。据此,公司对股票上市的公司下发行的继续接管,保举议员反倒雷伊女朋友和Wu Xiaoc老师。。

  雷伊女朋友和直截了当地者代表吴晓晨老师的简历列举如下。

  本公报。

  正式的安全份有限公司

  董事会

  二12月12日14

  附件

  保举议员雷伊女朋友、吴晓晨老师的简历

  雷伊女朋友:硕士研究生的学历,Xingye安全授予岸总店副总统经理、保举议员、授予岸业磁心会员。掌管水晶光电现象(002273),的股本)一号下募股和上市规划。和海特高新(002023,2010)非下发行规划;使显得吸引人澳洲的海技术(002172),的股本)非下发行的股本、银信技术(300231),的股本)一号下募股和上市规划。、水晶光电现象非公募规划与高新技术2012,插一脚了多家事业的改制重组。

  吴晓晨老师:硕士研究生的学历,教会中的任职者兴业岸岸授予岸总店理事、保举议员。他掌管了厦门的股本(600815)。,股吧)2011年非下发行的股本规划和厦工份2012年增发规划;直截了当地罗平锌电(002114),2013年度专攻资产重组规划;直截了当地单位:厦门鸿鑫电子科技份有限公司;插一脚了很多的事业的改制和改制。

(总编辑) 李志华)

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