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中国神华:关于2018年度股东周年大会增加临时提案的公告

贴纸编码:601088 贴纸简化:奇纳神华 公报编号:2019-027

奇纳神华动力常备的股份有限公司

对2018年度股东每年的大会增大暂时提案的公报

董事会及全部董事保障:、给错误的劝告性规定或伟大人物降下,和其愿意的的真理、诚实和完整性承当个人和协同责备。

一、 股东大会相关性传达

1.股东会典型及聚会:2018年度股东每年的大会

2. 股东大会日期:2019年6月21日

3. 留下印象日期

常备的类别 股权证券编码 股权证券简化 留下印象日期
A股 601088 奇纳神华 2019/5/22

二、 对增大暂时提案的阐明

1. 提案人:国能花费队伍股份有限公司

2. 提案布告顺序

公司已于5月7日颁布发表传唤股东大会。,孤独懂得本公司常备的的股东国能花费队伍股份有限公司,以青红皂白向股东会议召集人相干到的暂时提案。股东大会会议召集人该当忠于关心规定。,特意地告诉。。

3. 暂时提案的详细愿意的

提请本公司2018年度股东每年的大会开票投票权王祥喜为公司第四音级届董事会落实董事,任期自股东大会约束力之日起至第四音级届董事会任期截止之日(2020年6月22日),任期截止可以连选复职。

三、 除上述的附加暂时建议外,于2019年5月7日公报的原股东大会告诉事项恒定。

四、 增大暂时提案后股东大会的关心境遇。

(一) 现场聚会日期、工夫和圆图

传唤日期和工夫:2019年6月21日 9点 30分

传唤圆图:安行政区西河畔路22号神华B栋一楼聚会厅

(二) 电力网开票体系、起止日期及投票权工夫。

电力网开票体系:上海贴纸买卖所股东大会电力网开票体系

在线开票起止工夫:自2019年6月21日起

至2019年6月21日

上海贴纸买卖所网上开票体系的消耗,开票平台经过买卖体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股东大会传唤当天的9:15-15:00。

(三) 留下印象日期

原股东会常备的留下印象日。

(四) 股东大聚会案及投票权权股东出色的

序号 汇票名字 有投票权权的股东典型
全部股东
非积聚开票法
1 《对<奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度董事会音>的钞票》
2 《对<奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度中西部及东部各州的县议会音>的钞票》
3 《对<奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度财务音>的钞票》
4 奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度利润分配钞票
5 奇纳神华动力股份有限公司董事、监督的行为、过程或作用人抵补单201
6 论换得掌管、监事、高级管理人员责备保险钞票
7 201年公司紧密结合表面听者法案
8 对与情况动力队伍签名2020-2022年协定<煤炭互供协定>的钞票》
9 对与情况动力队伍签名2020-2022年协定<产品和服务互供协定>的钞票》
10 对与情况动力队伍签名2020-2022年协定<金融服务协定>的钞票》
11 对修正案<奇纳神华动力常备的股份有限公司条例>的钞票》
12 对修正案<奇纳神华动力常备的股份有限公司股东大聚会事规则>的钞票》
13 对修正案<奇纳神华动力常备的有限董事聚会事规则>的钞票》
14 对修正案<奇纳神华动力常备的股份有限公司监事聚会事规则>的钞票》
15 对开票投票权王祥喜为第四音级届董事会落实董事的钞票
1、票据出版工夫及出版方法

上述的法案已被联邦调查局第十七次经过。、第十八次、十九分之一的次聚会及第四音级届中西部及东部各州的县议会第十二次、第十三倍的聚会谈论和经过。内侧,钞票7详细愿意的参阅公司2019年1月30日在上海贴纸买卖所网站出版的董事会结果案公报;钞票1-6、钞票8-11详细愿意的参阅公司2019年3月23日在上海贴纸买卖所网站出版的2018年度公报、董事会结果案公报、中西部及东部各州的县议会结果公报、每日相干买卖公报及修正公司条例;钞票12-14详细愿意的参阅公司2019年4月26日在上海贴纸买卖所网站出版的剪辑股东大聚会事规则公报、剪辑《董事聚会事规则》公报;钞票15详细愿意的参阅公司2019年5月11日在上海贴纸买卖所网站出版的董事会结果案公报。

2、特殊决钞票:11-14
3、对中小花费者孤独计票的钞票:3-10、12、15
4、触及相关性股东以弃权开票的法案:8-10

应规避的相干股东名字:国能花费队伍股份有限公司

5、聚会还将思索、听取公司孤独非落实董事的音。孤独非落实董事的音见公报。。 特意地告诉

使从事奇纳神华动力董事会分子

董事会大臣 黄清

2019年5月11日

贴纸归档

(一)股东相干到的提案的封面信件和愿意的;

(2)第四音级届董事会第二十次聚会结果

附件:付托书(翻新的)

附件:付托书(翻新的)

付托书(翻新的)

奇纳神华动力常备的股份有限公司:

兹付托大会主席(注1)O 修改(小姐)代表本单位(或自己)列席2019年6月21日传唤的贵公司2018年度股东每年的大会,代表人家行使投票权权。

付托人懂得的权益股接近(在留下印象日期):

客户股东账号:

序号 非积聚开票汇票名字 答应 支持 弃权
1 《对<奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度董事会音>的钞票》
2 《对<奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度中西部及东部各州的县议会音>的钞票》
3 《对<奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度财务音>的钞票》
4 奇纳神华动力常备的股份有限公司2018年度利润分配钞票
5 奇纳神华动力股份有限公司董事、监督的行为、过程或作用人抵补单201
6 论换得掌管、监事、高级管理人员责备保险钞票
7 201年公司紧密结合表面听者法案
8 对与情况动力队伍签名2020-2022年协定<煤炭互供协定>的钞票》
9 对与情况动力队伍签名2020-2022年协定<产品和服务互供协定>的钞票》
10 对与情况动力队伍签名2020-2022年协定<金融服务协定>的钞票》
11 对修正案<奇纳神华动力常备的股份有限公司条例>的钞票》
12 对修正案<奇纳神华动力常备的股份有限公司股东大聚会事规则>的钞票》
13 对修正案<奇纳神华动力常备的有限董事聚会事规则>的钞票》
14 对修正案<奇纳神华动力常备的股份有限公司监事聚会事规则>的钞票》
15 对开票投票权王祥喜为第四音级届董事会落实董事的钞票

Principa签名(盖印): 被信托者签名:

负责人身份证号码(一致社会信誉编码: 被信托者身份证号码: 付托日期: 年 月 日

凡例:

1. 假使非大会主席的人将与,请删去大会主席或,并在空白处填写拟布置代表的姓名。。

2. 付托人可以在付托书中答应、选择每一支持或弃权的企图和罢工。,伏丁的从事阐明。付托人未在此付托书中作出详细表明的,被信托者有权按其愿意开票。。除非您在本付托书中另有表明,别的方式除2018年度股东每年的大会告诉所载决钞票外,足下之认可代表亦有权就正式提呈股东每年的大会之普通的决钞票自发地酌情开票。

3. 本付托书霉臭由您或您正式认可的代理人签名。。假使股东是社团,认可付托书霉臭以塞住社团印刷字体。,或由其董事或正式认可签名换得定货单的代理人亲自签名。。假使付托书由付托人的代理人签名,认可签名的认可付托书或其他的认可贴纸。

4. A股股东应在24小时内相干到认可付托书。,连同认可签名本认可付托书并经公证之付托书或其它认可贴纸保养至奇纳神华动力常备的股份有限公司,地址为北京市东城区安静门西河畔路22号神华大厦董事会中西部及东部各州的县议会与花费者相干部,邮递区号100011,描写010 5813-1814,方为无效。

5. 剪下这张付托书、以上所述体式的硬拷贝或自分开无效。。

6. 要紧暗示:已复原2019年5月7日《奇纳神华动力常备的股份有限公司对传唤2018年度股东每年的大会的告诉》所附认可付托书(“原认可付托书”)的股东,当心:

(一) 若股东缺席向公司复原本付托书(翻新的),已复原的原认可付托书(若填写指出错误无误差)即当该股东复原的无效认可付托书。股东所约定的代表将有权对股东每年的大会上普通的以侵吞方法正式提呈的决钞票,包孕2019年5月11日《奇纳神华动力常备的股份有限公司对2018年度股东每年的大会增大暂时提案的公报》中所载股东每年的大聚会案15(股东每年的大会告诉及原认可付托书上说起的决钞票除外),行使投票权权。

(b) 假使股东将本付托书退还给公司,取消和掉换原认可付托书。本付托书(如填写指出错误)应对待无效。。

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